Бенефіціарам онлайн-казино Pin-Up повідомили про підозру в пособництві Росії

Трьом громадянам Росії – бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, в межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор в інтернеті, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, було документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб'єктів.

У ДБР заявили, що провели великий комплекс процесуальних заходів, зокрема технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

"За даними слідства, підозрювані забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу громадяни Росії створили злочинний механізм із добровільного збору інформації та відомостей про користувача - клієнта вебсайту онлайн-казино. Таким чином у їхньому розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження і місце розташування клієнтів, у тому числі і військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань", – розповіли в Офісі генпрокурора.

У межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора.

Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО".

Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов'язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів коштів у дохід України.

Арештовані кошти

Нагадаємо, наприкінці жовтня суд повторно арештував 2,6 млрд грн на рахунках онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

До того очільниця АРМА Олена Дума заявила, що суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Це дозволяло його власникам вимагати повернення грошей, які АРМА вже спрямувало на закупівлю Військових облігацій, а отже на Збройні сили України.

У серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино Pin-Up 2,2 млрд грн. Ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів".

В Офісі генпрокурора уточнили, що арештовані кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов'язані із російським бізнесом та капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.

Про компанію

13 травня 2024 року Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

Місяцем раніше на Кіпрі був затриманий власник казино Pin-UP, громадянин Росії Дмітрій Пунін. Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посівши відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.